Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana so opravili obsežno preiskavo zaradi suma več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Na območju Policijske uprave Ljubljana so izvedli 13 hišnih preiskav v poslovnih in zasebnih prostorih, pri čemer sta pod drobnogledom dve fizični osebi.
Predkazenski postopek poteka zaradi suma dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve, dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter dvanajstih kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.
Preiskava se je začela na podlagi ugotovitev Finančne uprave Republike Slovenije (FURS). Po dosedanjih ugotovitvah naj bi osumljenca pri uvozu vozil v Slovenijo zlorabljala posebno shemo obdavčitve in neupravičeno uveljavljala odbitek vstopnega DDV.
Kriminalisti sumijo tudi, da sta z bančnih računov več gospodarskih družb neupravičeno dvignila približno milijon evrov, ki niso bili uporabljeni za poslovanje podjetij. Poleg tega naj bi z navideznimi pravnimi posli v poslovnih knjigah evidentirala listine z neresnično vsebino.
Po dosedanjih ugotovitvah znaša skupna protipravno pridobljena premoženjska korist okoli 1,5 milijona evrov.
V akciji je sodelovalo več kot 40 kriminalistov Policijske uprave Ljubljana. Med hišnimi preiskavami so zasegli večje število elektronskih naprav, elektronskih podatkov in poslovne dokumentacije. Predkazenski postopek se nadaljuje s pregledom zaseženega gradiva ter analizo podatkov, s katero kriminalisti preverjajo že ugotovljena in morebitna nova kazniva dejanja.